公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-040

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 WU DONGCHENG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-040

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.1804%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，未分
配利润 3,696,814.84 元，资本公积 5,410,788.90 元，公司拟以现有总股本 998 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股
2.6 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.4 股。具体内容详见
公司 2019 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-040

公司 2019 年半年度权益分派完成后，公司注册资本和总股本发生变更，故需修订公司章程第五条公司注册资本。公司章程修订需经股东大会审议通过后，授权董事会至工商管理部门办理相关工商登记事宜，最终以工商登记信息为准。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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