公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-032

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日，电话通
知
5. 会议主持人：WU DONGCHENG 先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事长任期届满，现继续提请 WU DONGCHENG先生为公司董事长候选人，并依据公司章程的相关规定，由其担任公司的法定代表人。董事长任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1. 议案内容：

经董事长提名，继续聘任廖启文先生为公司第三届董事会秘书，任
职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-032

（三） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

2019 年 12 月 6 日公司第二届总经理任期届满，继续聘任 WU
DONGCHENG 先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

2019 年 12 月 6 日公司第二届财务负责人任期届满，继续聘任李
平女士为财务负责人，任职期限自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-032

三、 备查文件目录
《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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