公告日期：2021-05-24

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

章 程

二〇二一年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知与公告......31
第十章 收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节 收购、合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 投资者关系管理......34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则...... 35

第一章 总则

第一条 为维护武汉汉密顿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由武汉汉密顿生物科技有限公司依法整体变更为股份公司，公司的设立方式为发
起设立，在武汉市东湖高新区工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：武汉汉密顿生物科技股份有限公司

英文名称：【Hamilton Biological Technology Corp.,LTD】

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区神墩四路 666 号 E 区 1 号楼 1 层北、
2 层

邮政编码：430074

第五条 公司注册资本为人民币 1,796.4 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，
通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理、财务总监、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：引领湖北生物治疗前沿技术，打造湖北最大生
物治疗中心。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是生物细胞的研发、技术转让、
技术咨询、技术服务及存储服务；细胞美容产品的研发、生产与批发兼零售（国家禁止及限制的除外）；生物试剂耗材的批发零售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

第三章 股份

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