公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-011

证券代码：834147 证券简称: 汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第一百〇四条 董事会应当确 第一百〇四条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。董事会具体权限和决策程序如 董事会具体权限和决策程序如
下： 下：

公告编号：2021-011

(一)交易涉及的资产总额占公司 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以 最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 存在账面值和评估值的，以较高
者作为计数依据； 者作为计数依据；

(二) 单项交易的成交金额（含 (二) 单项交易的成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一 承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上； 期经审计净资产的 50％以上；
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。

本条第（一）项、第（二）项规
定的“交易”指《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规
则》第八十一条所规定的交易。

第一百六十一条 投资者持有或 第一百六十一条 投资人收购公者通过协议、其他安排与他人共 司时无需向公司全体股东发出全同持有本公司股份达到百分之三 面要约收购。
十时，继续进行收购的，应当依
法向本公司所有股东发出收购本
公司全部或者部分股份的要约。
收购本公司部分股份的收购要约
应当约定，被收购公司股东承诺
出售的股份数额超过预定收购的
股份数额的，收购人按比例进行

公告编号：2021-011

收购。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
根据公司经营发展情况，需要修改章程上述条款。
三、 备查文件
原章程和修订后的《公司章程》。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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