公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-010

证券代码：834147 证券简称：汉密顿 主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

武汉汉密顿生物科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 24 日召开
为 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会
议事项详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-007。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 30.7723%股份的
股东王丽书面提交的《关于提议增加 2020 年年度股东大会临时议案
的函》，提请在 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会中增加
临时提案。

公告编号：2021-010

（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订<公司章程>的议案》：根据公司实际经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2021年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-011）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王丽提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2021 年 4 月 23 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>》议案
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
（五）审议《关于<2021 年度财务预算方案>》议案
（六）审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

公告编号：2021-010

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
五、 备查文件目录
《关于提议增加 2020 年年度股东大会临时议案的函》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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