公告日期：2022-07-15

证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：申万宏源承销保荐
北京信义时代电影股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：时代电影公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘信义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,123,818 股，占公司有表决权股份总数的 84.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事黄磊、滕文骥、刘震云、巩向东因公
务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2021 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。
2.议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《<2021 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。
2.议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度
报告摘要》，公告编号为 2022-011、2022-012。
2.议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《<2021 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-009。
2.议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 16,123,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资格符合《证券法》规定，在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 16,123,8……
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