公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-031

证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮锐师
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,106,225 股，占公司有表决权股份总数的 69.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

财务负责人敖珺列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名阮锐师女士、张映生先生、阮咏珊女士、梁钻鹏先生、李倩凌女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起履职，其中阮锐师女士、张映生先生、阮咏珊女士、梁钻鹏先生、李倩凌女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《三人咨询：董事、监事换届公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,106,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘雪琴女士、陈建生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起履职，其中刘雪琴女士、陈建生先生系连选连任。

上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-031

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《三人咨询：董事、监事换届公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,106,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

阮锐师 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第四次临时 审议通过
30 日 股东大会

张映生 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第四次临时 审议通过
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