公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-014

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源承销保荐

四川我要去哪科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以书面或通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周琳

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周琳先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大

公告编号：2021-014

会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陆玉兰女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陆玉兰女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名姜元斐女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名姜元斐女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王伟伟女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王伟伟女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。