公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-002

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 5 日以现场方式发出

5.会议主持人：赵焱董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司山东绿霸生
物科技有限公司。详情见 2020 年 1 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-002

露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东绿霸化工股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。