公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵焱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 295,380,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认全资子公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司潍坊新绿化工有限公司经营需要，向济南信博投资有限公司借款用于项目建设。具体借款事项如下：潍坊新绿化工有限公司于 2019 年 8 月

公告编号：2020-001

19 日、2019 年 11 月 26 日向济南信博投资有限公司借款 700 万元、500 万元，
借款方资金来源为其自有资金。借款期限两年（到期可续借），年利率 5%。
2.议案表决结果：

同意股数 58,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、赵传淑回避表决，赵焱持有公司
147,217,500 股、赵然持有公司 55,080,000 股、赵传淑持有公司 34,425,000 股，
关联方合计持有公司 236,722,500 股。
三、备查文件目录
《山东绿霸化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

山东绿霸化工股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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