公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-017

证券代码：834107 证券简称：华强电子 主办券商：恒泰长财证券
长兴华强电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴立强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,159,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

2024 年半年度分配方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 2,016 万股
为基数，向全体股东每 10 股派 0.49 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜》的议案
1.议案内容：

现提议股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名吴

公告编号：2024-017

立强、李梅、李超超、柯云、曹丽月为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《公司监事会换届选举 》的议案
1.议案内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会提名郑美、胡记伟为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位……
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