公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-021

证券代码：834107 证券简称：华强电子 主办券商：恒泰长财证券
长兴华强电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴立强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员列席会议

公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

2023 年半年度分配方案为：以公司目前的总股本 2016 万股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.74 元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜》1.议案内容：

提议股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《补选周小芳为公司第三届监事会监事》
1.议案内容：

公告编号：2023-021

补选周小芳为公司第三届监事会监事
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林蓓 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

周小 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

芳 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《长兴华强电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

长兴华强电子股份有限公司
董事会
……
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