公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：834105 证券简称：申江万国 主办券商：中信建
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申江万国数据信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱云浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程，详见
公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 62,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。
三、备查文件目录

《申江万国数据信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

申江万国数据信息股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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