公告日期：2024-04-30

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不涉及网络投票，以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834104 海航期货 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（深圳）律师事务所律师
（七）会议地点

海航期货股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年度董事会工作情况已形成《海航期货 2023 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年度监事会工作情况已形成《海航期货 2023 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，于近日完成公司 2023 年年度报告的编制。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 http://www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司 2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已就 2023 年度财务情况形成决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为提升公司经营业绩，完成既定战略目标，公司已制定 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2023 年度各项风险监管指标的说明的议案》

公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算 2023 年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2021-2023 年度财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，续聘期一年。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 http://www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2024 年度日常性关联交易进行预估。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 30 日发布于 http://www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。