公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管

公告编号：2023-017

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，于近日完成公司《2023 年半年度报告》的编制。

详情请参阅公司于2023年8月25日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<海航期货股份有限公司廉洁从业管理规范>的议案》1.议案内容：

为加强公司廉洁从业管理，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则（修订）》等规定，公司拟修订《海航期货股份有限公司廉洁从业管理规范》，并将其更名为《海航期货股份有限公司廉洁从业管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

海航期货股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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