公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-029

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方试

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程庆芳

6.会议列席人员：监事袁丽红、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。

董事杜璟、肖竞斯、陈龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-029

（一）审议通过《关于变更自有资金投资范围的议案》
1.议案内容：

为在风险可控的前提下提升自有资金使用效率，现拟将公司投资利率债交易项目的可滚动使用的不超过 2000 万额度（含 2000 万）的自有资金投资范围变更为：可投资利率债交易项目、信托产品、基金产品等。

详情请参阅公司于 2022 年 12 月 23 日发布在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于变更对外投资事项的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

海航期货股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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