公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-012

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承销保荐

电联工程技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城海清路 206 号电联产融大厦 B 座 25

楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡美贞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数357,502,350 股，占公司有表决权股份总数的 96.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁及财务负责人徐华刚列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 357,502,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 357,502,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2022-012

（三）审议通过《关于向国内金融机构申请综合授信额度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 217,116,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.73%；

反对股数 140,385,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 357,502,350 股，占本次股东大会有表决……
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