
公告日期:2022-06-23
公告编号:2022-012
证券代码:834102 证券简称:电联股份 主办券商:申万宏源承销保荐
电联工程技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市钱江世纪城海清路 206 号电联产融大厦 B 座 25
楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡美贞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数357,502,350 股,占公司有表决权股份总数的 96.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-012
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总裁及财务负责人徐华刚列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 357,502,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 357,502,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
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(三)审议通过《关于向国内金融机构申请综合授信额度》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 217,116,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 60.73%;
反对股数 140,385,745 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 39.27%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于利用部分暂时沉淀资金做增值业务》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 357,502,350 股,占本次股东大会有表决……
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