公告日期：2022-04-27

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承
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电联工程技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：电联产融大厦 B 座 25 楼 5 号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话和短信方式
发出

5.会议主持人：董事长胡正发先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《2021 年度总裁工作报告》》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总裁将 2021 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事郑裕生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告延期披露》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告 编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向国内金融机构申请综合授信额度》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，计划向国内金融机构申请借款、开立银行承兑汇票、
申办票据贴现、开立保函等授信业务，单个金融机构综合授信额度不超过 2 亿元，合计不超过 5 亿元。

在办理该业务时董事会给予如下授权：同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与经办金融机构具体协商确定。

授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
……
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