公告日期：2021-12-30

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
电联工程技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城海清路 206 号电联产融大厦B 座 25 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长陈建云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、 和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数356,041,725 股，占公司有表决权股份总数的 96.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁徐华刚、财务总监刘贵荣列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名胡正发为第四届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第
十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 356,041,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名樊顺光为第四届董事会董事候选人》1.议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第
十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 356,041,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名陈建云为第四届董事会董事候选人》1.议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第
十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 356,041,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名胡美贞为第四届董事会董事候选人》1.议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第
十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 356,041,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名郑裕生为第四届董事会董事候选人》1.议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 14 日于全国股转系统官网披露的《第三届董事会第
十六会议决议公告》（公告编号 2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 356,041,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（……
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