
公告日期:2021-12-14
证券代码:834102 证券简称:电联股份 主办券商:申万宏源承
销保荐
电联工程技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:电联产融大厦 B 座 25 楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:胡正发
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告更正公告》议案
1.议案内容:
详情请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《2021 年半年度报告》(更正后)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届暨提名胡正发为第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,鉴于公司第三届董事会任期已满,为保证董事会的正常运作,提名胡正发为第四届董事会董事候选人,连选连任,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡正发先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于董事会换届暨提名樊顺光为第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,鉴于公司第三届董事会任期已满,为保证董事会的正常运作,提名樊顺光为第四届董事会董事候选人,连选连任,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。樊顺光先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会换届暨提名陈建云为第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,鉴于公司第三届董事会任期已满,为保证董事会的正常运作,提名陈建云为第四届董事会董事候选人,连选连任,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。陈建云女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于董事会换届暨提名胡美贞为第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,鉴于公司第三届董事会任期已满,为保证董事会的正常运作,提名胡美贞为第四届董事会董事候选人,连选连任,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡美贞女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于董事会换届暨提名郑裕生为第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,鉴于公司第三届……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。