公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-016

证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
电联工程技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：森禾商务广场 B 座 13 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡正发
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）

公告编号：2021-016

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第十五次会议决议。

电联工程技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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