公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-056

证券代码：834086 证券简称：德泓国际 主办券商：大同证券

德泓国际绒业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月22日以电子邮

件和书面送达的方式发出

5.会议主持人：马海科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

公告编号：2018-056

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘请公司审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。

弃权原因：对公司频繁变更会所持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：对股东大会审议变更会所议案持保留意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-056

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《德泓国际绒业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；（二）《审计业务约定书》。

德泓国际绒业股份有限公司

董事会

2018年12月26日

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