公告日期：2024-08-09

中建材信息技术股份有限公司

关于宁夏建材集团股份有限公司终止换股吸收合并本公司
及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

2024 年 8 月 9 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）召
开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相关议案，决定终止换股吸收合并本公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项。现将具体情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

本次交易由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组成。本次换股吸收合并、资产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施；本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本次换股吸收合并和资产出售不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和资产出售的实施。

（一）换股吸收合并

宁夏建材拟以向本公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并本公司。本次合并完成后，本公司将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，本公司最终将注销法人资格。

（二）资产出售

天山材料股份有限公司（曾用名为“新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“天山股份”）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）进行增资，增资金额为 271,761.5420 万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马 51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏建材的资产出售。

此外，宁夏建材和天山股份子公司嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称“嘉华特种水泥”）各持有宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“嘉华固井”）50%股权，由于宁夏建材在嘉华固井董事会席位中拥有超过半数的表决权，由宁夏建材合并嘉华固井财务报表。根据《重大资产出售协议》及其补充协议，为妥善解决同业竞争问题，宁夏建材和嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程的修改，由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。

（三）募集配套资金

宁夏建材拟向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 57,357.70 万元，未超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过上市公司总股本的 30%。中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额 6,006 万元。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

（一）推进本次交易的相关工作

在推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，组织相关人员积极推进本次换股吸收合并的各项工作。公司参与了本次交易方案进行的论证商讨；与交易对方就本次交易方案、对
价等事项进行多轮商务谈判，以求尽最大努力促成本次换股吸收合并方案的形成。且在本次交易筹划过程中，公司积极做好保密工作，严格控制内幕知情人范围。
（二）已履行的信息披露义务

在本次重组的筹划过程中，公司按照相关要求披露重大资产重组进展公告，并对交易可能存在的风险及不确定性进行了提示，认真履行信息披露义务。

1、2022 年 4 月 14 日，公司接到实际控制人中国建材集团有限公司通知，
中国建材集团有限公司正在筹划涉及公司重大资产重组相关的重大事项，经向全
国股转公司申请，公司股票自 2022 年 4 月 15 日起停牌，预计将于 2022 年 4
月 29 日前复牌。

2、2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会
第七次会议审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易预案》（公告编号：2022-025）等公告文件。

3、2022 年 5 月 27 日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展
公告》（公告编号：2022-039）。

4、2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股
吸收合并本公司及重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》（公告编号：2022-040）、《信达证券股份有限……
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