公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项建武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数35,790,346 股，占公司有表决权股份总数的 76.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,204,880 股，占公司有表决权股份总数的 2.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月与关联
方之间发生的关联交易情况进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具 有其合理性和必要性。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,314,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）、陈梅红、王洲、张娜、郑跃、
郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、潘玉清、朱珍 朋、项春光、张祥妹、钟晓壹、林建光、张丽芬、宗凤勤、董显量、于维、项 小兰、钟晓群、江经纬。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于确 3,314,180 100% 0 0% 0 0

认 2021

年、

2022

年、

公告编号：2025-001

2023

年、

2024 年

1-6 月

关联交

易的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
（二）律师姓名：许文华、覃宇
（三）结论性意见

结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、……
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