公告日期：2024-12-31

北京国枫律师事务所

关于上海通领汽车科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

国枫律证字[2024]AN156-1号

北京国枫律师事务所

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目 录

释 义......2
一、本次发行上市的批准和授权......7
二、发行人本次发行上市的主体资格......7
三、本次发行上市的实质条件......7
四、发行人的设立......10
五、发行人的独立性......10
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）......11
七、发行人的股本及演变......11
八、发行人的业务......12
九、关联交易及同业竞争......12
十、发行人的主要财产......22
十一、发行人的重大债权债务......22
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......23
十三、发行人章程的制定与修改......24
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......24
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......24
十六、发行人的税务......25
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......25
十八、发行人募集资金的运用......25
十九、发行人的业务发展目标......26
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......26
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......27
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施......27
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题......27
二十四、结论意见......28

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、通领科技 指 上海通领汽车科技股份有限公司，系由上海通领汽车饰件有限公司于 2015 年 7 月
13 日整体变更设立的股份有限公司

通领有限 指 上海通领汽车饰件有限公司，成立于 2007 年 6 月 25 日，系发行人前身

浙江通领 指 浙江通领汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司

武汉沃德 指 武汉通领沃德汽车饰件有限公司，系发行人全资子公司

美国通领 指 Tongling USA Automotive Technologies, Inc.，系发行人全资子公司

墨西哥通领 指 Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.，系发行人全资子公司

通领国贸 指 通领（上海）国际贸易有限公司，系发行人曾经的全资子公司，已于 2022 年 8 月
30 日注销

新潮澧慧 指 上海新潮澧慧汽车零部件有限公司，系发行人参股子公司

新潮雷特 指 上海新潮雷特汽车科技有限公司，系新潮澧慧的全资子公司

子公司 指 如文中未特别明确，则系指浙江通领、武汉沃德、美国通领、墨西哥通领的合称

通领科技武汉分 指 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司，系发行人分公司
公司

通领科技瑞安分 指 上海通领汽车科技股份有限公司瑞安分公司，系发行人曾经的分公司，已于 2024
公司 年 11 月 15 日注销

武汉沃德深圳分 指 武汉通领沃德汽车饰件有限公司深圳分公司，系发行人全资子公司武汉沃德的分
公司 公司

智达复合 指 上海智达复合材料有限公司，系发行人曾经的关联方、曾经的股东

新潮集团 指 新潮集团股份有限公司，系发行人的关联方、曾经的股东

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

本次发行上市 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北交所 ……
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