公告日期：2024-12-31

长江证券承销保荐有限公司
关于上海通领汽车科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二四年十二月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）接受上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“通领科技”或“公司”）聘请，作为通领科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《招股说明书》一致。

目录

一、发行人概况及本次证券 ...... 3
（一）发行人概况...... 3
（二）发行人主要财务数据及财务指标 ...... 3
（三）本次证券发行情况...... 4
二 、本次证券上市符合北交所规定的上市条件 ...... 5
（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 5
（二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 6
（三）本次证券发行符合《上市规则》规定的发行上市条件 ...... 8
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况......10四、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和北交所
有关规定应当承诺的事项保荐机构就下列事项做出承诺：......10
五、持续督导期间的工作安排...... 11
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......13
七、保荐机构认为应当说明的其他事项......13
八、推荐结论 ......13
一、发行人概况及本次证券
（一）发行人概况

公司全称 上海通领汽车科技股份有限公司

英文全称 Shanghai TonglingAutomotive Technologies, Inc.

证券代码 834081

证券简称 通领科技

统一社会信用代码 91310000662489431Y

注册资本 4,680 万元

法定代表人 项建武

股份公司成立时间 2015 年 7 月 13 日

办公地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号

注册地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号

邮政编码 201314

电话号码 021-50888999

传真号码 021-96870000128

互联网网址 www.tongling.com

电子信箱 PengJP@tongling.com

负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
信息披露事务负责 负责人：彭建平，联系电话：021-50888999
人和电话号码

一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车装饰用品
销售；专用仪器制造；其他通用仪器制造；工程和技术研究和试验发
经营范围 展；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务……
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