公告日期：2024-09-30

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以通讯与书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的议案》，确定了公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现基于公司战略优化及市场环境变化，拟调整本次发行募集资金总额及投向，对承销方式予以确认并再次确认其它发行要素，具体如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,600,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 17,940,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行人及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15.00%（即不超过 234 万股），本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定并以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。为-元/股。
（6）发行对象范围：

符合资格并在北京证券交易所开户的自然人、法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序 项目名称 投资规模 募集资金投资金额

号 （万元） （万元）

1 武汉通领沃德汽车内饰件生产项目 23,725.50 16,246.93

2 上海通领智能化升级项目 11,014.50 11,014.50

3 研发中心升级项目 7,912.49 7,912.49

4 上海通领汽车门板总成生产项目 6,928.70 6,928.70

5 补充流动资金 9,500.00 9,500.00

合计 59,081.19 51,602.62

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入使用。若拟 投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方 式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期 投入，则待募集资金到位后按照相关规定使用募集资金以置换先期投入资金。（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司在向不特定合格投资者公开发行股票完成前滚存未分配利润于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后由本次公开发 行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。
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