公告日期：2024-09-26

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项建武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股 份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数37,658,779 股，占公司有表决权股份总数的 80.4675%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，提名项 建武先生、项春潮先生、王洲先生、宗凤勤女士、赵现波先生、樊健先生、王 宏雁女士为第四届董事会董事候选人,并提交董事会逐项表决。公司第四届董 事会经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算，至第四届董事会任期届满时为止。在公司第四届董事会成员就任前，原 董事继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《董事、股东代表 监事换届公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：

（1）选举项建武先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）选举项春潮先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）选举王洲先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）选举宗凤勤女士为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）选举赵现波先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（6）选举樊健先生为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（7）选举王宏雁女士为公司第四届董事会董事；

普通股同意股数 37,658,779 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事……
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