公告日期：2022-05-19

证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券
西藏华勤互联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宝勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合相关的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,633,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.3036%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、
公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变 动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、 财务报告等内容。

详见公司于 2022 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联科技股份有 限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《西藏华勤互联科技股份 有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长张宝勤代表董事会作出 2021 年度董事会工作报告，主要包括
行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2021 年度经营情况、董事会运作情 况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况、未来发展战略及经营 计划、目标等情况。
2.议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2021 年工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,633,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对
公司 2022 年年初制定的 2022……
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