公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-005

证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券

西藏华勤互联科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘利红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、

公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变 动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、

公告编号：2022-005

财务报告等内容。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联科技股份 有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《西藏华勤互联科技股 份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4．监事会意见：

① 、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

② 、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转

让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状

况和经营成果；

③ 、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2021 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-005

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况

予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年实际经营情况，结合 2022 年市场情况和公司经营目标，对

公司 2022 年年初制定的 2022 年度财务预算予以汇报

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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