公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-041

证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券
西藏华勤互联科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张宝勤
6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 所做决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事乐晓飞、卓强因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

公告编号：2021-041

1.议案内容：

因公司业务调整，公司拟出售控股子公司北京金色华勤数据服务有限公司 51%的股权。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互 联科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2021 年 9 月 26 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议
相关议案。

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2021-041

西藏华勤互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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