公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-020

证券代码：834067 证券简称：华勤互联 主办券商：东兴证券
西藏华勤互联科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蓝雄
6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-020

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告》 （公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蓝雄、张宝勤回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于将公司持有的控股子公司全部股权划转至全资子公司的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于将公司持有的控股子公司全部股权划转至全 资子公司的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。

详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-020

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西藏华勤互联科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

西藏华勤互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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