公告日期：2024-12-04

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-138
科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王荣

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 11 月 22 日，公司通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖
南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）49%股权；2024 年 11 月 29日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。

因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别 主要交易内容 关联交易定价 关联人 预计发生金额
原则

销售产品、商 变压器等输配电及 市场化定价原 湖南创业德力

品、提供劳务 控制设备、铜材、硅 则 电气有限公司 600.00

钢等

此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前 12 个月及成为关联方当月发生的交易进行确认，具体情况如下：

单位：万元

项目 发生期间 交易类别 主要交易内容 交易对象 实际发生
金额

成为关联 2023 年 11-12 月 湖南创业 256.98
方前 12 个 销售产品、商 变压器等输配 德力电气

月发生的 2024 年 1-10 月 品、提供劳务 电及控制设备 有限公司 349.12
交易额

小计 - - - 606.10

成为关联 湖南创业

方当月发 2024 年 11 月 销售产品、商 变压器等输配 德力电气 8.19

生的交易 品、提供劳务 电及控制设备 有限公司

额

合计 - - - 614.29

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-140）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关……
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