公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-013

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电话和书面方式
发出

5. 会议主持人：董事长王庆生先生

6. 会议列席人员：全体高管、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事卫炜因异地工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会提名王庆生先生、郝奇杰先生、高志熙先生、闫俊英女 士、王海艳女士、王程先生、卫炜先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任 期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。董事候 选人王庆生先生、郝奇杰先生、高志熙先生、闫俊英女士、王海艳女士、王程 先生、卫炜先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 请 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告 编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容
请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披 露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-013

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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