公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-003

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李瑞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会主席李瑞对公司 2023 年度监事会工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西
清众科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《山西清众科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司财务负责人根据公司 2023 年经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司财务负责人根据公司战略规划及 2024 年公司经营目标，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-003

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

由于本年度可供分配利润较低，且公司正处业绩增长的关键阶段，为支持公司发展，故提议本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西
清众科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
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