公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-045

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长王庆生先生

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卫炜先生为山西清众科技股份有限公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-045

因公司原董事黄海清先生因个人原因辞去其董事职务，现提名阿里云计算有限公司卫炜先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，任职自股东大会
决议之日起生效至本届董事会到期之日止。详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国
中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《山西清众科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司对《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》进行了审
议，详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西
清众科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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