公告日期：2023-04-27

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

《公司章程》第四章股东和股东大会 《公司章程》第四章股东和股东大会
第四十四条 股东大会是公司的权 第四十四条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告及年 （七）审议批准公司年度报告及年
度报告摘要； 度报告摘要；

（八）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、 （十）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十三）审议批准本章程第四十五 （十三）审议批准本章程第四十五
条规定的对外担保事项； 条规定的对外担保事项；

（十四）审议批准本章程第四十六 （十四）审议批准本章程第四十六
条规定的提供财务资助事项； 条规定的提供财务资助事项；

（十五）审议公司交易（除提供担 （十五）审议公司交易（除提供担
保外）涉及的资产总额（同时存在账面 保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总 额占公司最近一个会计年度经审计总
资产的 50%以上的交易事项； 资产的 50%以上的交易事项；

（十六）审议公司交易（除提供担 （十六）审议公司交易（除提供担
保外）涉及的资产净额或成交金额占公 保外）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝 司最近一个会计年度经审计净资产绝
对值的 50%以上，且超过 1500 万的交易 对值的 50%以上，且超过 1500 万的交易
事项。 事项。

（十七）审议公司与关联方发生的 （十七）审议公司与关联方发生的
成交金额（除提供担保外）占公司最近 成交金额（除提供担保外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 一期经审计总资产 5%以上且超过 3000
万元的交易，或者占公司最近一期经审 万元的交易，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上的交易事项； 计总资产 30%以上的交易事项；

（十八）审议批准变更募集资金用 （……
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