公告日期：2023-04-27

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话和书面方式

发出

5.会议主持人：董事长王庆生先生

6.会议列席人员：全体高管、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黄海清因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司总经理 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理高志熙对公司 2022 年度工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长王庆生对公司 2022 年度董事会工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西

清众科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《山西清众科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于本年度可供分配利润较低，且公司正处业绩增长的关键阶段，为支持公

司发展，故提议本年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西

清众科……
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