公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-138

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事、监事及高级管

理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于修订公司治理制度（北交
所上市后适用）的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称 “董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营 业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和 创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市富泰和 精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公

公告编号：2024-138

司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东会或董事会
批准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经
营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；
监事的津贴方案须报监事会同意后，提交股东会审议。

第六条 高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 董监高薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董
事）：外部董事不在公司领取董事津贴。

（三）外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：外部

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监事不在公司领取监事津贴。

（四）内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

（五）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资三部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第四章 薪酬管理

第八条 公司董监高人员因工作需……
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