公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-022

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：余章军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张璐因出差缺席，委托董事马立军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

公告编号：2024-022

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举余章军为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

因任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘吴淑宇担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书》议案
1.议案内容：

因任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘刘运青担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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