公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-022

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余章军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张璐因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨保曾先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

拟任杨保曾先生为公司第三届监事会监事。杨保曾先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨保 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
曾 15 日 时股东大会

贾顺 监事、监 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
祥 事会主席 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-022

福建欣宇卫浴科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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