公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-029

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余章军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张璐因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保以及公司向关联方借款》议案1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

福建信宇投资管理有限公司、厦门勒财投资管理有限公司回避本议案表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》议案
1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司漳州芗城支行申请最高总额 1,000 万元的综合授信额度，最终贷款金额、贷款利率和使用期限等具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司、公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-029

福建信宇投资管理有限公司、厦门勒财投资管理有限公司回避本议案表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批借款事宜》议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过 5,000 万元（含本数）的借款进行审批及在综合授信额度内办理各项授信审批工作，并代表签署授信额度内的各项法律文件。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内，由此产生的法律责任全部由公司承担。
2.议案表决结果：

同意股数 22,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

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