
公告日期:2022-05-20
证券代码:834042 证券简称:欣宇科技 主办券商:国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余章军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数22,470,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张璐因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况,并对公司 2022 年度董事会工作作出规划。
2.议案表决结果:
同意股数 22,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对 2021 年度经营环境的分析结果,编制 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数 22,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度经营情况和财务状况,结合财务报表数据编制 2021 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润不予分配》议案
1.议案内容:
基于公司 2……
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