公告日期：2022-05-20

证券代码：834042 证券简称：欣宇科技 主办券商：国元证券
福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余章军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张璐因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2021 年度经营环境的分析结果，编制 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据编制 2021 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润不予分配》议案
1.议案内容：

基于公司 2……
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