公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-018

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕礼发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。同意吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第六届董事会董事，任期为三年。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会任期于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。同意夏志军、花艳为公司第六届监事会监事，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 5 月 2024 年第一次临

吕礼发 董事 任职 审议通过
28 日 时股东大会

公告编号：2024-018

2024 年 5 月 2024 年第一次临

张一峯 董事 任职 审议通过
28 日 时股东大会

2024 年 5 月 2024 年第一次临

张国强 董事 任职 审议通过
28 日 时股东大会

2……
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