
公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-006
证券代码:834038 证券简称:诚信小贷 主办券商:国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日上午 10:00。
公告编号:2024-006
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834038 诚信小贷 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位见证律师。
(七)会议地点
安徽省合肥市巢湖银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年董事会工作报告》
公司董事长对公司 2022 年度董事会工作情况作出总结报告。
(二)审议《公司 2023 年监事会工作报告》
公司监事会主席对公司 2022 年度监事会工作情况作出总结报告。
(三)审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)。
公告编号:2024-006
(四)审议《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
公司对 2023 年度财务收支情况进行总结,编制成 2023 年财务决算报告;根
据 2023 年经营情况编制 2024 年财务预算报告。
(五)审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》》
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn的《关于预计 2024年度公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为吕礼发。
(六)审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》
提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年财务审计工作。
(七)审议《关于公司会计政策变更的议案》
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》(公告编号: 2024-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为五;
上述议案不存在优先……
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