公告日期：2022-04-22

证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834038 诚信小贷 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点

安徽省合肥市巢湖银屏路中凯景湖豪庭商铺 F101-102
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》

公司董事长对公司 2021 年度董事会工作情况作出总结报告。
（二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》

公司监事会主席对公司 2021 年度监事会工作情况作出总结报告。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）

（四）审议《公司 2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算报告》

公司对 2021 年度财务收支情况进行总结，编制成 2021 年财务决算报告；根
据 2021 年经营情况编制 2022 年财务预算报告。
（五）审议《公司 2021 年度权益分派预案》

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-003）
（六）审议《拟修订公司章程》议案

为提升公司至水平，完善公司治理结构，根据当地政府推行企业加强党组织建设的要求，将党章相关规定加入章程。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《关于预计 2022 年度公司与关联方日常关联交易》议案

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn的《关于预计 2022年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证……
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