公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-023

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日上午 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834026 武新股份 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号门内）公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司类型的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国公司法》相关规定，拟变更武汉武新新型建材股份有限公司的公司类型。变更信息如下：

公司类型变更前：股份有限公司（中外合资、未上市）

公司类型拟变更为：股份有限公司（外商投资、未上市）

具体内容以工商行政管理部门登记为准。

提请股东大会授权董事会办理本次公司类型变更及工商变更登记的相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至本次公司类型变更事宜完成之日，不超过 12 个月。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司管理需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订对照如下：

修订前 修订后

公告编号：2024-023

第一百三十二条 第一百三十二条

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。

公司设副总经理 3 名，由董事会聘任 公司设副总经理 1-3 名，由董事会聘
或解聘。 任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。

提请股东大会授权董事会办理本次公司修订《公司章程》相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》变更事宜完成之日，不超过 12 个月。
（三）审议《关于选举何发平先生为公司董事的议案》

由于董事李亚光先生因工作变动原因，向公司董事会提交书面申请辞去董事职务，造成公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举何发平先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

何发平先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合……
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