公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-025

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百三十二条 第一百三十二条

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
聘。 聘。

公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或 公司设副总经理 1-3 名，由董事会聘任
解聘。 或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-025

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司管理需要拟修订公司章程部分条款。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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