
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-012
证券代码:834026 证券简称:武新股份 主办券商:长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘洋
6.会议列席人员:公司全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉武新新型建材股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
公告编号:2024-012
(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与总结,并拟定了 2024 年的工
作思路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年利润分配预案》
公告编号:2024-012
1.议案内容:
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司 2023 年度实现净利润 2,335,715.79 元,加上以前年度未分配利润
-8,190,471.22 元,截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润-5,854,755.43 元,故
拟定公司 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年财务工作决算情况和 2024 年发展规划情况,审议《2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于武汉武新新型建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(众环专字(2024)2300003 号),经审计,2023 年度控股股东及其他关联方占用公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。