公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘洋

6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉武新新型建材股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2024-012

（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并拟定了 2024 年的工
作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现净利润 2,335,715.79 元，加上以前年度未分配利润
-8,190,471.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润-5,854,755.43 元，故
拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务工作决算情况和 2024 年发展规划情况，审议《2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉武新新型建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2024）2300003 号），经审计，2023 年度控股股东及其他关联方占用公司……
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