公告日期：2024-02-05

证券代码：834026 证券简称：武新股份 主办券商：长江承销保荐
武汉武新新型建材股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日上午 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834026 武新股份 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号门内）公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2022 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司 2024 年流动资金短缺，为落实完成公司年度经营计划，保证各项业务资金需求，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币6,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于票据贴现、银行汇票承兑一种或多种授信业务。具体使用金额公司将根据自身运营实际需求确定。目前相关协议尚未签署，具体授
信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。公司将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为融资担保。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。
（三）审议《关于将闲置资金交由宝武集团现金平台管理的议案》

根据宝武集团公司下发的《关于控制金融风险规范银行账户管理的若干规定》中持续提升集团资金集中度，资金平台应上尽上的要求，2023 年度拟将公司闲置资金纳入宝武集团现金平台管理（现金平台建立在宝钢集团财务有限责任公司，财务公司通过与商业银行的合作实现全国范围的现金集中），其占用资金利率计息标准参照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期基准利率 LPR。每月纳入其管理的闲置资金预计累计不超过 6000 万元人民币。预计年累计利息收入不超过 200 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝武环科武汉金属资源有限责任公司。
（四）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案详细内容参见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台发布的《武新股份：关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宝武环科武汉金属资源有限责任公司。
（五）审议《关于公司关联交易的议案》

公司 2024 年拟发生关联交易具体交易事项如下：1、公司拟从武钢集团有限公司租用土地，预计金额不超过 370 万元人民币。2、公司拟从宝武环科武汉金属资源有限责任公司租用土地，预计金额不超过……
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